8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Страхового публичного акционерного общества «РЕСО-Гарантия», состоявшемся 29.06.2018 г. 

 
Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Страхового публичного акционерного общества «РЕСО-Гарантия»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 125047 г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение 1

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

06 июня 2018 года

Дата проведения общего собрания:

29 июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Российская Федерация, 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

14 часов 45 минут (время московское)

 

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

15 часов 00 минут (время московское)

 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

15 часов 21 минут (время московское).

 

Время начала подсчета голосов:

15  часов 28 минут (время московское)

 

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

15 часов 45 минут (время московское)

 

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Сергей Иванович по Доверенности № ДВ/НРК-071/18 от 17.04.2018 года

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

29 июня 2018 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

04 июля 2018 года

 

В настоящем протоколе под термином «Положение» понимается Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России  № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования.

Голосование по всем вопросам  повестки дня осуществлялось по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществлялось кумулятивным голосованием. 

Повестка дня общего собрания: 

  1. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2017 год.
  2. Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год.
  3. Избрание Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

31 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

31 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

30 906 940

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

99.6998%

 
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

31 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

31 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

30 906 940

КВОРУМ по данному вопросу имелся

99.6998%

 
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

341 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

341 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

339 976 340

КВОРУМ по данному вопросу имелся

99.6998%

 
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

31 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

30 999 996

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

30 906 940

КВОРУМ по данному вопросу имелся

99.6998%

 
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

 Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

31 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

31 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

30 906 940

КВОРУМ по данному вопросу имелся

99.6998%

 
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения: 

  1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

30 906 940

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

30 906 940

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению годовой отчет внутреннего аудитора за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  1. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

30 906 940

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

30 906 940

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества после налогообложения за 2017 год оставить нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение голосов по кандидатам: 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

 БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна

30 906 940

2

 БРАУН Хелен Мэри

30 906 940

3

 ДУДКИНА Алла Алексеевна

30 906 940

4

 ИВАНОВ Игорь Евгеньевич

30 906 940

5

 КАТБЕРТ Майкл Уильям

30 906 940

6

КРУГЛЯК Владимир Петрович

30 906 940

7

 ЛЕМУАН Патрик Пьер Фернанд Жак

30 906 940

8

МАЕРОВА Светлана Анатольевна

30 906 940

9

 МАКДУГАЛ Алэсдэр Уильям Лорн

30 906 940

10

 МИРОНОВА Надежда Сергеевна

30 906 940

11

 ШИБАЕВ Сергей Викторович

30 906 940

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

339 976 340

 
РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров СПАО «РЕСО-Гарантия» следующих лиц:

  1. БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна
  2. БРАУН Хелен Мэри
  3. ДУДКИНА Алла Алексеевна
  4. ИВАНОВ Игорь Евгеньевич
  5. КАТБЕРТ Майкл Уильям
  6. КРУГЛЯК Владимир Петрович
  7. ЛЕМУАН Патрик Пьер Фернанд Жак
  8. МАЕРОВА Светлана Анатольевна
  9. МАКДУГАЛ Алэсдэр Уильям Лорн
  10. МИРОНОВА Надежда Сергеевна
  11. ШИБАЕВ Сергей Викторович

    РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  1. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
     

Распределение голосов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

«ЗА»

%*

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«Недействительные»

«По иным основаниям»

1

Наталья Александровна РАЗУМОВА

30 906 940

100.00

0

0

0

0

2

Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА

30 906 940

100.00

0

0

0

0

3

Анна Викторовна КЛЕМИНА

30 906 940

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию СПАО «РЕСО-Гарантия» в следующем составе:

  1. Наталья Александровна РАЗУМОВА
  2. Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА
  3. Анна Викторовна КЛЕМИНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

  1. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

30 906 940

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

30 906 940

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Председательствующий                                                                                                      В.П. Кругляк 

Секретарь                                                                                                                             Е.А. Антонова

 

Обновлено 05.07.2018 в 14:51
Наверх