8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

31.05.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента  1027700042413

1.5. ИНН эмитента  7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reso.ru 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол № 16 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», составлен 30.05.2007г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 28 июня 2007 года;

Место проведения собрания: Москва, Тверской бульвар, д.2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к.821;

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 28 мая 2007 года.

Повестка дня собрания:

Избрание членов счетной комиссии.
Утверждение годового Отчета о деятельности ОСАО «РЕСО - Гарантия» в 2006 году.
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2006 год.
О распределении прибыли Общества за 2006 год.
Об определении количественного состава Совета директоров ОСАО «РЕСО - Гарантия».
Избрание членов Совета директоров ОСАО «РЕСО - Гарантия».
Избрание членов ревизионной комиссии ОСАО «РЕСО - Гарантия».
Утверждение аудитора ОСАО «РЕСО - Гарантия».
О внесении изменений в Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОСАО «РЕСО -Гарантия».
Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре ОСАО «РЕСО -Гарантия»
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (Документ №1, приложение к Протоколу заседания).

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцати) дней до даты его проведения должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления заказным письмом или вручено под подпись.

3) Установить, что голосование на годовом Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать )дней до проведения Общего собрания акционеров .

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1

4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»(Документ №2, приложение к Протоколу заседания).

5) Утвердить проект (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня (Документ №3, приложение к Протоколу заседания).

6) Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества на их избрание (Документ №4 и Документ №5, приложение к Протоколу заседания).

7) Утвердить сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на их избрание (Документ №6 и Документ №7, приложение к Протоколу заседания).

8) Утвердить сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии Общества на их избрание (Документ №8 и Документ №9, приложение к Протоколу заседания).

9) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» принять следующее решение- дивиденды за 2006 год не выплачивать.

10) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в следующем виде:

- проект (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня;

- проект изменений в Устав Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия;

- проект Положения о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (редакция №3);

- проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (редакция №2);

- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- годовой Отчет о деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» в 2006 году;

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год;

- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества за 2006 год;

- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»: г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а также во время проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” мая 2007 г.
М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх