8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

29.08.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения

"О  проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых  советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Избрание Председателя Совета Директоров.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.3. Избрание Инвестиционного комитета Совета Директоров

Распределение голосов по кандидатам:

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА»

  1.  

БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна

 

2.

БРАУН Хелен

1

3.

ДУДКИНА Алла Алексеевна

 

4.

ИВАНОВ Игорь Евгеньевич

10

5.

КАТБЕРТ Майкл

 

6.

КРУГЛЯК Владимир Петрович

 

7.

ЛЕ БЕРР Жан-Ив

9

8.

ЛЕМУАН Патрик

2

9.

МАЕРОВА Светлана Анатольевна

 

10.

МИРОНОВА Надежда Сергеевна

11

11.

ШИБАЕВ Сергей Викторович

 

ПРОТИВ ВСЕХ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

 

2.1.4. Избрание Комитета по вознаграждениям Совета Директоров

          Распределение голосов по кандидатам:

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА»

  1.  

БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна

 

2.

БРАУН Хелен

17

3.

ДУДКИНА Алла Алексеевна

 

4.

ИВАНОВ Игорь Евгеньевич

 

5.

КАТБЕРТ Майкл

 

6.

КРУГЛЯК Владимир Петрович

8

7.

ЛЕ БЕРР Жан-Ив

 

8.

ЛЕМУАН Патрик

 

9.

МАЕРОВА Светлана Анатольевна

 

10.

МИРОНОВА Надежда Сергеевна

8

11.

ШИБАЕВ Сергей Викторович

 

ПРОТИВ ВСЕХ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

2.1.5. Утверждение Программы биржевых облигаций серии 001П.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.6. Утверждение Проспекта ценных бумаг.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Владимира Петровича КРУГЛЯКА Председателем Совета директоров Общества.

2.2.2. Избрать следующих членов Совета директоров в Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

  • Сергей Викторович ШИБАЕВ
  • Патрик ЛЕМУАН
  • Надежда Сергеевна МИРОНОВА

         2.2.3. Избрать следующих членов Совета директоров в Инвестиционный комитет Совета директоров Общества:

  • Игорь Евгеньевич ИВАНОВ
  • Жан-Ив ЛЕ БЕРР
  • Надежда Сергеевна МИРОНОВА.

        2.2.4. Избрать следующих членов Совета директоров в Комитет по вознаграждениям Совета директоров Общества:

  • Хелен БРАУН
  • Владимир Петрович КРУГЛЯК
  • Надежда Сергеевна МИРОНОВА

2.2.5.  Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001П, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска.

2.2.6.  Утвердить Проспект ценных бумаг Общества - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001П, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций серии 001П, размещаемых по открытой подписке

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2017 года, Протокол № 97.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “29” августа 2017 г.

М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх