8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

29.06.2006

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр.1.

1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента:

1027700042413

1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7710045520.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00074-Z.

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.reso.ru.

1.8. Периодические печатные издания, используемые эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:

журнал «Приложение к «Вестнику ФСФР»;

газета «Российская газета».

1.9. Код существенного факта: 1000074Z28062006.

 

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

27 июня 2006 г., г. Москва, Тверской бульвар, д. 2, здание «ИТАР-ТАСС», 8-й этаж, к. 821;

дата составления и номер протокола общего собрания:

28 июня 2006 г., Протокол № 25

2.4. Кворум общего собрания: в собрании участвовали 15 акционеров владеющие в совокупности 30 947 839 голосующих акций, что составляет 99,83 % голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание правомочно (имеет кворум).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

2. Избрание членов счетной комиссии.

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

3. Утверждение годового Отчета о деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2005 год. Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2005 год.

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

5. О распределении прибыли Общества за 2005 год.

Голосовали : «ЗА» 30 947 833 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 6 голосов. Решение принято

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

7. Избрание членов Совета директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия».

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования по данному вопросу:

КАНДИДАТ
Число голосов полученных кандидатом

1. ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна
30 947 839

2. ИГНАТЕНКО Виталий Никитич
30 947 839

3. КРУГЛЯК Владимир Петрович
30 947 839

4. ЛЕОН Хосе
30 947 839

5. РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич
30 947 839

6. САДОВСКИЙ Лев Николаевич
30 947 839

7. САРКИСОВ Николай Эдуардович
30 947 839

8. САРКИСОВ Сергей Эдуардович
30 947 839

9. САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
30 947 839
 

Решение принято

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЕСО-Гарантия».

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

9. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИDВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали : «ЗА» 30 947 839 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов. Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров

2. Избрать счетную комиссию в составе 4 человек:

КОНОНЕНКО Олеся Александровна

КОРОБЧЕНКО Сергей Викторович

МОРЯКОВ Виктор Викторович

ТКАЛИЧ Ольга Михайловна

3. Утвердить годовой отчет о деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2005 году.

4.Утвердить бухгалтерский баланс ОСАО «РЕСО-Гарантия» по состоянию на 31.12.2005 года и отчет о прибылях и убытках за 2005 год

5. Утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2005 года. Принять предложение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2005 год.

6. Избрать Совет директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия" в количестве 9 человек.

7. Избрать Совет директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия» в следующем составе:

ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна

ИГНАТЕНКО Виталий Никитич

КРУГЛЯК Владимир Петрович

ЛЕОН Хосе

РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич

САДОВСКИЙ Лев Николаевич

САРКИСОВ Николай Эдуардович

САРКИСОВ Сергей Эдуардович

САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич

8. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

АДУКОВ Джамал Алиевич

КАЧАНОВ Яков Ильич

ГОРЕСЛАВСКИЙ Алексей Александрович

9. Утвердить внешним аудитором для проверки деятельности Общества за 2006 год аудиторскую фирму- Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон Трид»

10. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в 2006 году в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности с дочерними и зависимыми обществами и определить предельную совокупную сумму страховой премии по договорам страхования в размере 3 000 000 000 руб. и предельную сумму иных хозяйственных договоров в размере 5 000 000 000 руб.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

 

Генеральный директор Раковщик Д.Г.

 

3.2. Дата:

«28» июня 2006 г.

Обновлено 07.05.2018 в 16:39
Наверх