8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента  1027700042413

1.5. ИНН эмитента  7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reso.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения Общего собрания: 14 мая 2007 года

Место проведения Общего собрания: Москва, Тверской бульвар, д. 2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к. 821

2.4. Кворум общего собрания: 99,97 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня Общего собрания: прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу:

30 992 418 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать)

Кворум по данному вопросу: Имеется

 

Варианты голосования:

“ЗА” - 30 992 418 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) голосов (100 %)

“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

 

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня Общего собрания: избрать членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в следующем составе:

Грязнова Алла Георгиевна, Садовский Лев Николаевич, Эльдаров Муратхан Нариманович

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 30 878 100 (тридцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч сто)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу. 30 870 518 (тридцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот восемнадцать)

Кворум по данному вопросу: Имеется

 

Варианты голосования:

“ЗА” - 30 870 518 (тридцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот восемнадцать) голосов (99,60668 %)

“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов (0%)

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

 

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: установить членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей.

 

Размер базового вознаграждения: 30 000 евро в год

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров: 10 000 евро в год

Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, выполняющим функции Председателей Комитетов Совета: 5 000 евро в год

Вознаграждение за каждый день работы (или его часть) на заседании Совета либо Комитета Совета, либо день проезда на/с заседания: 1 000 евро в день

Размер вознаграждения указан после вычета всех удерживаемых налогов.

Установить, что вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, а также членам Совета директоров, аффилированным с акционерами Общества, владеющими не менее 5% акций Общества.

Установить следующие нормативы компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров:

транспортные расходы, авиаперелет – тариф бизнес класса, проживание в гостинице – в пределах 600 евро.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров выплачивается и расходы компенсируются в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты или в иностранной валюте, если оплата в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами Российской Федерации.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 30 992 418 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать)

Кворум по данному вопросу: Имеется

 

Варианты голосования:

“ЗА” - 30 992 318 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста восемнадцать) голосов (99,99967 %)

“ПРОТИВ” - 100 (сто) голосов (0,0003 %)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль) голосов (0%)

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

 

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

установить следующий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей по работе в Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»:

Председатель ревизионной комиссии – 60 000 евро в год

Член ревизионной комиссии – 42 000 евро в год

Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, являющимся аффилированными лицами акционеров Общества, владеющих 10% и более акций Общества.

Установить, что вознаграждение (компенсация расходов) выплачивается членам Ревизионной комиссии в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты или в иностранной валюте, если оплата в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами Российской Федерации.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 30 992 418 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать)

Кворум по данному вопросу: Имеется

 

Варианты голосования:

“ЗА” - 30 992 310 (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста десять) голосов (99,99965 %)

“ПРОТИВ” - 100 (сто) голосов (0,00032 %)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 8 (восемь) голосов (0,000025 %)

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня Общего собрания: прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

 

2.6.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня Общего собрания: избрать членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в следующем составе:

Грязнова Алла Георгиевна, Садовский Лев Николаевич, Эльдаров Муратхан Нариманович

 

2.6.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

установить членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей следующий размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей:

 

Размер базового вознаграждения: 30 000 евро в год

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров: 10 000 евро в год

Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, выполняющим функции Председателей Комитетов Совета: 5 000 евро в год

Вознаграждение за каждый день работы (или его часть) на заседании Совета либо Комитета Совета, либо день проезда на/с заседания: 1 000 евро в день

Размер вознаграждения указан после вычета всех удерживаемых налогов.

Установить, что вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, а также членам Совета директоров, аффилированным с акционерами Общества, владеющими не менее 5% акций Общества.

Установить следующие нормативы компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров:

транспортные расходы, авиаперелет – тариф бизнес класса, проживание в гостинице – в пределах 600 евро.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров выплачивается и расходы компенсируются в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты или в иностранной валюте, если оплата в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами Российской Федерации.

2.6.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: установить следующий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей по работе в Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»:

Председатель ревизионной комиссии – 60 000 евро в год

Член ревизионной комиссии – 42 000 евро в год

Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, являющимся аффилированными лицами акционеров Общества, владеющих 10% и более акций Общества.

Установить, что вознаграждение (компенсация расходов) выплачиваются членам Ревизионной комиссии в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты или в иностранной валюте, если оплата в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами Российской Федерации

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «25» мая 2007
 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 2007 г.
М.П.

Обновлено 13.10.2008 в 14:52
Наверх