8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

21.11.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.1.1. Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2017 года.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2017 года.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.3. Об участии Общества в АО «МСК «УралСиб».

Варианты голосования:

«ЗА» 8 (восемь) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3  (три) голоса.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Принять к сведению отчеты внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2017 года.

2.3.2. Принять к сведению отчетность по МСФО за I полугодие 2017 года.

2.3.3. Одобрить участие Общества в АО «МСК «УралСиб» путем приобретения до 100% его акций

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2017 года, Протокол № 98.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “21” ноября 2017 г.

М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх