8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

СПАО «РЕСО-Гарантия»

1.3. Место нахождения эмитента

125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700042413

1.5. ИНН эмитента

7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/;

http://www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения

«О решениях принятых общим собранием акционеров эмитента»

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента.

Место проведения общего собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал

Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в собрании зарегистрировались:

- акционеры (их представители), в совокупности владеющие 29 670 640 голосующими акциями, что составляет 95,7117 % размещенных голосующих акций общества;

Кворум по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров имелся.

 

2.5 Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.

2) Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

3) О распределении чистой прибыли Общества за 2016 год.

4) Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2016 год.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

 Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Чистую  прибыль Общества после налогообложения за 2016 год  оставить нераспределенной.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Принять к сведению годовой отчет внутреннего аудитора за 2016 год.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 341 000 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу: 326 377 040  голосов.

Распределение голосов по кандидатам:

 

Ф.И.О.

Количество голосов «ЗА»

1.  

БРАУН Хелен

29 670 640

2.  

БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна

29 670 640

3.  

ДУДКИНА Алла Алексеевна

29 670 640

4.  

ИВАНОВ Игорь Евгеньевич

29 670 640

5.  

КАТБЕРТ Майкл

29 670 640

6.  

КРУГЛЯК Владимир Петрович

29 670 640

7.  

ЛЕМУАН Патрик

29 670 640

8.  

МАЕРОВА Светлана Анатольевна

29 670 640

9.  

МИРОНОВА Надежда Сергеевна

29 670 640

10.   

ЛЕ БЕРР Жан-Ив

29 670 640

11.   

ШИБАЕВ Сергей Викторович

29 670 640

ПРОТИВ ВСЕХ

0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0 (ноль)

Недействительные бюллетени

0 (ноль)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.       БРАУН Хелен

2.       БЕЛОЗЕРОВА Виктория Викторовна

3.       ДУДКИНА Алла Алексеевна

4.       ИВАНОВ Игорь Евгеньевич

5.       КАТБЕРТ Майкл

6.       КРУГЛЯК Владимир Петрович

7.       ЛЕМУАН Патрик

8.       ЛЕ БЕРР Жан-Ив

9.       МАЕРОВА Светлана Анатольевна

10.   МИРОНОВА Надежда Сергеевна

11.   ШИБАЕВ Сергей Викторович

 

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Наталья Александровна РАЗУМОВА, Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА и Анна Викторовна КЛЕМИНА.

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 29 670 640 голосов.

Варианты голосования:

«ЗА» - 29 670 640 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

 Утвердить ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2017 год и АО «КПМГ» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 04 июля 2017 года, Протокол № 48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

 

Раковщик Д.Г.

 

СПАО «РЕСО-Гарантия»

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

04

июля

20

17

г.

М.П.

 

 

                         

 

Обновлено 05.07.2017 в 11:41
Наверх