8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

17.08.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

СПАО «РЕСО-Гарантия»

1.3. Место нахождения эмитента

125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700042413

1.5. ИНН эмитента

7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/;

http://www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  17 августа 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  28 августа 2017 года, время окончания приема бюллетеней – до 12:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. Избрание Председателя Совета Директоров.
  2. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров.
  3. Избрание Инвестиционного комитета Совета директоров.
  4. Избрание Комитета по вознаграждениям Совета директоров.
  5. Утверждение Программы биржевых облигаций серии 001П.
  6. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

СПАО «РЕСО-Гарантия»                                                                                                     Д.Г. Раковщик

         ___________________

        

3.2. «17» августа 2017 г.                                      М.П.

 

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх