8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

14.11.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых  советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам 1,2 повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решения по вопросам 1,2 повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2016 года.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2016 года.

Варианты голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. Принять к сведению отчетность по МСФО за I полугодие 2016 года.

2.2.2. Принять к сведению отчеты внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016 года, Протокол № 94.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

СПАО «РЕСО-Гарантия»
Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “14” ноября 2016 г.

М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх