8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОСАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента   1027700042413

1.5. ИНН эмитента 7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reso.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

09 февраля 2007 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол № 11 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», составлен 12 февраля 2007 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 

Решение по первому вопросу повестки дня:

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

Дата проведения собрания: 05 марта 2007 года;

Место проведения собрания: Москва, Тверской бульвар, д. 2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к. 821;

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
12 февраля 2007 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

3. Об увеличении уставного капитала Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 1, приложение к Протоколу заседания).

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления заказным письмом или вручено под роспись.

 

3) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования.

 

4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (Документ № 2, приложение к Протоколу заседания).

 

5) Утвердить проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня (Документ № 3, приложение к Протоколу заседания).

 

6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде:

- проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня;

- проект изменений, вносимых в Устав Общества;

 

7) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»: г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Решение по второму вопросу повестки дня:

 

Установить следующий порядок определения цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»: цена размещения акций будет определена Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” февраля 2007 г.
М.П.

Обновлено 13.10.2008 в 15:34
Наверх