Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Insurance company “RESO-GARANTIA”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»
RESO-GARANTIA
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700042413
1.5. ИНН эмитента
7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ , www.reso.ru/Shareholders/
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 ноября 2017 года, время окончания приема бюллетеней – до 14:30 часов по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2017 года.
- Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2017 года.
- Утверждение вознаграждения Генерального директора Общества за I полугодие 2017 года.
- Об участии Общества в АО «МСК «УралСиб»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»
Д.Г. Раковщик
(подпись)
3.2. Дата “10” ноября 2017 г.
М.П.
Обновлено
13.11.2017
в
10:32