Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ , www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  10 ноября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  20 ноября 2017 года, время окончания приема бюллетеней – до 14:30 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за II, III кварталы 2017 года.
2. Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2017 года.
3. Утверждение вознаграждения Генерального директора Общества за I полугодие 2017 года.
4. Об участии Общества в АО «МСК «УралСиб»

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “10” ноября 2017 г.

М.П.