8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

10.04.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента  1027700042413

1.5. ИНН эмитента  7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  www.reso.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

06 апреля 2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол № 14 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», составлен 09.04.2007г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

Дата проведения собрания: 14 мая 2007 года;

Место проведения собрания: Москва, Тверской бульвар, д. 2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к. 821;

 

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

06 апреля 2007 года.

 

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

3. Об установлении членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей.

4. Об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей по работе в Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

 

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 2, приложение к Протоколу заседания).

 

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

 

3) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

 

4) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение 1.

 

5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (Документ № 3, приложение к Протоколу заседания).

 

6) Утвердить проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня (Документ № 4, приложение к Протоколу заседания).

 

7) Утвердить сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на их избрание (Документ № 5 и Документ № 6, приложение к Протоколу заседания);

 

8) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде:

- проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на их избрание;

- протокол заседания Совета директоров № 14 от 09.04.2007г.

 

9) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»: г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” апреля 2007 г.
М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх