8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщения «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

10.01.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения
«О  проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых  советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

2.1.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Варианты голосования:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, заключаемый Обществом с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту также – Гарант)

Поручитель – СПАО «РЕСО-Гарантия»

Предмет договора:

Поручитель обязуется нести перед Кредитором субсидиарную ответственность за надлежащее исполнение Российским Союзом Автостраховщиков (далее также – Принципал) обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 00ZH1X, заключенному между Кредитором и Принципалом на следующих условиях:

- Бенефициар: COUNCIL OF BUREAUX OF THE INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD SYSTEM “THE GREEN CARD SYSTEM”, 166 AVENUE LOUISE, B-1050 BRUSSELS, BELGIUM;

- Обеспечиваемые обязательства: Принципал поручает, а Гарант направляет по поручению Принципала в адрес ABN AMRO BANK N.V., GUSTAV MAHLERLAAN 10, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS (далее - «Банк-гарант») по системе S.W.I.F.T. инструкции о выпуске Банком-гарантом в пользу COUNCIL OF BUREAUX OF THE INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD SYSTEM “THE GREEN CARD SYSTEM”, 166 AVENUE LOUISE, B-1050 BRUSSELS, BELGIUM (далее - «Бенефициар»), платежной гарантии на сумму 9 000 000,00 (Девять миллионов 00/100) ЕВРО (далее - «Гарантия 1») в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала, связанных с членством в Совете страховых бюро «Зеленая карта» (далее – «Совет бюро»), в соответствии с Решением Генеральной Ассамблеи Совета бюро о принятии бюро России в члены Совета бюро с переходным статусом с 01.01.2009г. и Решением Управляющего комитета Совета бюро от 27.05.2015 о признании бюро России полным членом Совета бюро с 01.07.2015 с условием сохранения в отношении Принципала требований, установленных документом «Финансовые гарантии, предъявляемые к членам Совета бюро с переходным статусом».

Гарант для целей выдачи Гарантии 1, в соответствии с международной банковской практикой выдает гарантию (далее - «Гарантия 2»), в соответствии с условиями которой Гарант обязуется выплатить Банку-гаранту против письменного требования Банка-гаранта, полученного в бумажной форме либо по системе SWIFT, любую сумму, не превышающую 9 000 000,00 (Девять миллионов 00/100) ЕВРО.

Срок действия Гарантии 1 (включительно): с 01 января 2017 г. по 01.01.2018 г. (включительно),   предполагает возможность продления по 31 декабря 2018 г. (включительно).

Срок действия Гарантии 1 может быть продлен на последующие сроки при получении уведомления от Бенефициара о прекращении либо приостановлении членства Принципала в Совете бюро.

Срок действия Гарантии 2: с даты выпуска по 02 февраля 2018 г. (включительно), и предполагает возможность продления по 02 февраля 2019 г. (включительно).

Срок действия Гарантии может быть продлен на последующие сроки.

Процентная ставка вознаграждения: 2,7% (Две целых 7/10 процента) годовых

Порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня расчетного квартала.

- Штрафные санкции по договору поручительства:

  • за просрочку в перечислении суммы возмещения - 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки;
  • за просрочку в перечислении суммы вознаграждения - в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки.
  • за просрочку возмещения сумм Дополнительных расходов в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы Дополнительных расходов за каждый день просрочки.
  • в случае нарушения обязательств, установленных в пункте 5.11 Договора о предоставлении гарантии (обеспечение заключения договоров поручительства между Гарантом и юридическими лицами до 02.03.2017 г.), Гарант вправе требовать уплаты Принципалом неустойки в размере 0,0055% (Ноль целых 55/10000 процентов) от суммы Предела обязательств Гаранта по Гарантии 2 на дату нарушения за каждый день нарушения.

- Заключаемый Договор о предоставлении гарантии должен предусматривать условие об обязанности Российского Союза Автостраховщиков возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по Гарантии 2, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении гарантии;

- Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения Российским Союзом Автостраховщиков обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности указанного Договора о предоставлении гарантии, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Российским Союзом Автостраховщиков.

- Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Гарантии 2, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 СПАО «РЕСО-Гарантия» отвечает по обязательствам Российского Союза Автостраховщиков в пределах суммы 3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) ЕВРО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2017 года, Протокол № 95.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

 3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “10” января 2017 г.

М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх