8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company RESO-GARANTIA

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1027700042413

1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7710045520.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00074-Z.

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.reso.ru.

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

04 февраля 2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: Протокол № 10 заседания Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», составлен 07 февраля 2007г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 17 апреля 2007 года;

Место проведения собрания: Москва, Тверской бульвар, д. 2, здание ИТАР-ТАСС, 8-й этаж, к. 821.;

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
12 февраля 2007 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

2. Избрание состава Счетной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

4. Избрание членов Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

 

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Документ № 1, приложение к Протоколу заседания).

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления.

 

3) Установить, что голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия».

 

4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (Документ № 2, приложение к Протоколу заседания).

 

5) Утвердить проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня (Документ № 3, приложение к Протоколу заседания).

 

6) Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества на их избрание (Документ № 4 и Документ № 5, приложение к Протоколу заседания);

 

7) Утвердить сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии Общества на их избрание (Документ № 6 и Документ № 7, приложение к Протоколу заседания);

 

8) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в следующем виде:

- проект (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества на их избрание;

- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии Общества на их избрание.

 

9) Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»: г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

 

 

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

 

Генеральный директор

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Раковщик Д.Г.

 

3.2. Дата:

«07» февраля 2007 г.

Обновлено 14.10.2008 в 18:39
Наверх