8-800-234-18-02 +7 (495) 730-30-00
Страхование
на все случаи жизни

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

05.05.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СПАО «РЕСО-Гарантия»

RESO-GARANTIA

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  05 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  19 мая 2017 года, время окончания приема бюллетеней – до 14:30 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. - Предварительное утверждение Годового отчета за 2016 год и вынесение его на утверждение Годовым общим собранием акционеров («ГОСА»).
  2. - Рассмотрение годовой отчетности  по МСФО за 2016 год.
  3. - Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2016 года, за I квартал 2017 года.
  4. - Вынесение на рассмотрение ГОСА годового отчета внутреннего аудитора за 2016 год.
  5. - Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
  6. - Утверждение отчета о сделках с заинтересованностью за 2016 год.
  7. - Вопросы созыва ГОСА.
  8. - Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли за 2016 год.
  9. - Рекомендации ГОСА по назначению аудиторов по РСБУ и МСФО.
  10. - Определение размера вознаграждения аудиторов по РСБУ и МСФО.
  11. - Утверждение вознаграждения Генерального директора за 2016 год.
  12. - Определение содержания решения и дача Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера АО «Инвестиционная компания РЕСО» и АО «РЕСО Финансовые Рынки», по вопросу избрания Совета директоров АО «Инвестиционная компания РЕСО» и АО «РЕСО Финансовые Рынки».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»

Д.Г. Раковщик
(подпись)

3.2. Дата “5” мая 2017г.

М.П.

Обновлено 08.05.2018 в 11:53
Наверх